LOS CUATRO GRANDES TEMAS DEL DIPLOMADO DE: ALTERNATIVAS LEGALES AL OUTSORUCING EN MÉXICO

Primer Tema. El nacimiento del Problema. Segundo Tema. Casos Prácticos de la Investigación Penal del Fraude fiscal y lavado de dinero. Tercer tema. El órgano Interno de prevención de Delitos Fiscales, Financieros y de Lavado de Dinero. Cuarto Tema. La Planeación Fiscal dentro de Esquemas Legales.

 

Ahora esta trilogía de Outsourcing, Empresas Fantasmas y Facturas Falsas se han centrado en lo que el SAT llama LISTA NEGRA GLOBAL DEFINITIVA, en este seminario ofrecemos:

Ø  Conocer el problema existente.

Ø  Brindar al público asistente, el conocimiento del proceso de investigación de las autoridades administrativas del SAT y la UIF.

Ø  Los asistentes conocerán quienes son las partes del Proceso Penal por delitos de Fraude Fiscal y de Lavado de Dinero.

Los participantes podrán conocer:

                                                            i.            Las alternativas de solución de estos problemas, derivados de la compra de facturas falsas con Empresas Fantasmas.

                                                           ii.            Las alternativas existentes para que el empresario pueda implementar una verdadera Planeación Fiscal Legal.

Primer Tema. El nacimiento del Problema. En esta primera parte, analizamos el origen del problema,

I.                    EL NACIMIENTO DEL PROBLEMA DE EMPRESAS FANTASMAS Y FACTURAS FALSAS.

1.       Esquemas agresivos de Simulación Fiscal.

2.       El Outsourcing, creador de empresas fantasmas.

3.       Facturas que no avalan servicios prestados o bienes adquiridos.

4.       Resultados de las Facturas Falsas: Operaciones Inexistentes y facturas sin valor legal alguno.

5.       Esquemas Fiscales agresivos y Operaciones simuladas.

6.       LA LISTA NEGRA GLOBAL DEFINITIVA DE EMPRESAS FANTASMAS.

7.       Del Outsourcing al Fraude Fiscal calificado.

8.       Del Fraude Fiscal al Lavado de Dinero en tres cómodos y sencillos pasos.

9.       Resultado Final. Transformar el dinero de procedencia lícita en dinero sucio o de procedencia delictiva.

Segundo Tema. Casos Prácticos de la Investigación Penal del Fraude fiscal y lavado de dinero.

II.                  CASOS PRÁCTICOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE FISCAL Y DEL LAVADO DE DINERO.

1.       Cartas Invitación del SAT.

2.       Acuerdos Conclusivos con el SAT.

3.       El Bloqueo De Cuentas Por Parte De la UIF.

4.       El Outsourcing Considerada Como Actividad Vulnerable De Lavado De Dinero

5.       Obligaciones De La Ley De Prevención De Lavado De Dinero.

6.       Un Caso Real Del Fraude Fiscal, Convertido En Lavado De Dinero.

Tercer tema. El órgano Interno de prevención de Delitos Fiscales, Financieros y de Lavado de Dinero.

III.                LOS ORGANOS INTERNOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS FISCALES, FINANCIEROS Y DE LAVADO DE DINERO

1.                   Contabilidad Informática.

2.                   El Sistema Financiero en México.

3.                   Los órganos de Control Interno de Prevención del Delito.

4.                   Prevención de Dinero de Procedencia Ilícita

5.                   Prevención de lavado de dinero.

6.                   La seguridad Informática Empresarial

Cuarto Tema. La Planeación Fiscal dentro de Esquemas Legales.

IV.                LAS ALTERNATIVAS AL OUTSOURCING COMO ESQUEMAS DE PLANEACIÓN FISCAL

1.       Concepto de la Planeación Legal apegada a derecho.

2.       Gastos que son deducciones reales y procedentes.

3.       Gastos que son coherentes con el objeto de la sociedad.

4.       Alternativas legales de una verdadera Planeación Fiscal Legal.

Las ventajas de conocer el problema y la solución son mayores a las de cualquier otro curso.

Otra ventaja que es el plus del curso, es que ofrecemos casos prácticos de la investigación penal, sabemos cómo lo hacen y que se debe hacer para evitar caer dentro de estos esquemas de simulación fiscal de fraude fiscal y de lavado de dinero.

Y para terminar, ofrecemos las alternativas legales a una planeación fiscal dentro de la ley, lo que les permitirá a empresarios en Cancún y ciudades turísticas, ver las alternativas que tienen para evitar problemas del pasado y no tener problemas en el futuro.

Los asistentes a este curso tendrán la ventaja de:

A.      Conocer la evolución de los problemas derivados de las facturas falsas.

B.      Podrán saber el camino para resolver este problema.

C.      Conocerán las alternativas de solución a este problema.

D.      Pero el asistente a este curso, podrá conocer lo esencial del Sistema Financiero y las Obligaciones de la ley de Prevención de Lavado de dinero.

Y derivado de este punto, el asistente, podrá conocer:

E.       ¿Cómo aprovechar la Certificación de Prevención de Lavado de Dinero?

F.       QUÉ ES EL ÓRGANO INTERNO DE PREVENCIÓN EMPRESARIAL.

 

G.     Y LOS 17 ESQUEMAS EXISTENTES DE UNA VERDADERA PLANEACIÓN FISCAL DENTRO DE LA LEY.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

Volver
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com