LAS MULTAS POR OMITIR REPORTES DE OPERACIONES VULNERABLES DE LAVADO DE DINERO, ¿SON IGUALES A LAS MULTAS FISCALES?

¿Hay que cuidarse de las multas por omitir los reportes de operaciones vulnerables de PLD? Para nada, los expertos, le dirán que lo arreglan todo en segundos. Y a un módico precio. La materia de lavado de dinero, es más fácil que el derecho fiscal en México. La realidad. El origen de estas multas. Conocer que son las operaciones vulnerables, los tipos de operaciones de riesgo en PLD. Las autoridades competentes. Los medios de defensa. El origen de las multas y de las sanciones administrativas.

 

        i.            ¿Hay que cuidarse de las multas por omitir los reportes de operaciones vulnerables de PLD? Para nada, por fortuna en México, cualquier pelagatos que quiera ganar dinero rápido, o se convierte en doctor en derecho fiscal o se transforma en fiscalista del año (previo pago a la revista Defensa del Fraude Fiscal) o se hace llamar el gurú de los impuestos impositivos en México y listo, no faltan tontos que le pagan hasta La risa para ver sus payasadas.

       ii.            Para nada, los expertos, le dirán que lo arreglan todo en segundos. Estos expertos, le dicen que todo tiene arreglo inmediato, y barato, por eso son los mejores de México, con o son cédula profesional.

     iii.            Y a un módico precio. Lo que importa es que le paguen los costos de sus despachos o de los lujos a que se han acostumbrado, si cobran el uno por ciento de las valor de las facturas, para ganar un millón de pesos, tienen que vender no menos de 100 millones de pesos valor factura de papeles sin valor.

     iv.            La materia de lavado de dinero, es más fácil que el derecho fiscal en México. Esto es cierto, el pasante fiscalista del año, denunciado por no tener título por su antiguo compañero de trabajo, Ponce, ya es el mejor lavador de dinero en México o así se anuncia, de la nada se convierten en doctores a lo Robertson que en un viaje de regreso de dos semanas a Toledo, regresó convertido en doctor en derecho fiscal.

La realidad.

El problema no son los montos de las multas que pueden llegar a los 4.7 millones de pesos, o del 10 al 100% por ciento del valor de la operación sancionada, sino que las sanciones administrativas, es la cancelación del permiso de operación del ente financiero que haya cometido determinadas faltas.

Pero también existe la cancelación de permisos, autorizaciones o patentes de casinos, casa de juego, notarios, agentes aduanales, corredores,

Esto es lo que se debe conocer para llevar una defensa legal profesional:

1.       La materia de Prevención de lavado de dinero.

2.       El origen de estas multas. ¿Qué da origen a la imposición de una mula en la materia de PLD?

3.       La cancelación de patentes autorizaciones y permisos. ¿en qué momento se aplican estas sanciones a los infractores administrativos?

4.       Conocer los tipos de operaciones de riesgo en PLD. Esta es una de las operaciones de riesgo de lavado de dinero, existen

5.       Conocer que son las operaciones vulnerables. Los cursos de enseñanza patito, nos dicen que este tipo de operaciones se encuentran en el artículo 17 de la ley de PLD y son 15, más los montos en que están catalogadas, y hasta ahí llega la información.

6.       Las autoridades competentes. ¿Las operaciones de riesgo ante que autoridad deben reportarse y cómo?

7.       Los medios de defensa. Con todo el bagaje cultural anterior, ya se tiene la idea de cómo presentar el medio de defensa correspondiente, existen tres de estos, …

8.       El origen de las multas. Este es un paso fundamental, saber o conocer, cual

9.       Y de las sanciones administrativas. ¿Cuáles son estas? ¿Cuál es el efecto de la cancelación del permiso de operación de una Sofom?, por ejemplo,

10.   El delito de lavado de dinero. Las operaciones vulnerables por las que se origina la multa, es porque producen el efecto de considerar que

11.   Y delitos conexos. En la ley de PLD existen tres tipos penales conexos al lavado de dinero, ¿sabe o conoce cuáles son estos delitos? O ¿sabe o conoce en que momento pueden ser aplicados?

a.       La defensa contra las multas de Prevención de lavado de dinero, no es la misma que la defensa contra las multas fiscales.

b.       Los montos de las multas por ni entregar los reportes de PLD son millonarios, no son multas pequeñas.

c.       Las multas de la ley de PLD se consideran multas fiscales para efectos de su cobro coactivo.

d.       Pero las sanciones por infracciones a la ley de PLD, son cancelaciones de patentes permisos o autorizaciones de notarios, corredores, agentes y apoderados aduanales casinos o casas de juego.

e.       Las infracciones de las instituciones financieros, llevan la cancelación del permiso de operaciones de toda institución financiera, bancos, sofomes, cajas de ahorro, casas de bolsa, etc.

f.        Así que los riesgos son acorde al costo del asesor fiscal que pague para su defensa.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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