LA AGENDA Y LOS TEMAS FISCALES Y DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA 2018, EL AÑO DE HIDALGO

Detectar la evasión fiscal. Facultades de comprobación del SAT. Los delitos Fiscales. Los procesos de Fraude Fiscal. La Prevención de Lavado de Dinero. Los delitos de Lavado de Dinero.

 

Estamos en la recta final de una administración que comenzó como siempre, con la esperanza de que las cosas cambiarían de la corrupción absoluta de los panistas, tan fue así, que el PRI llegó como salvador de la patria con una generación de nuevos priistas que cambiarían la faz de México, como Duarte en Veracruz, Borge en Quintana Roo, Granier en Tabasco y muchos gobernadores más que están en prisión o a la espera de su extradición.

Y en este año, se repite la amenaza de que López Obrador es un peligro para México y que ahora el PAN, los asesinos, los ladrones, son los salvadores de la Patria nuevamente, lo que quiere decir que se prepara un fraude electoral otra vez.

Pero las elecciones no solo significan que llegan nuevos ladrones, sino que los que se van, quieren llevarse todo el dinero que puedan, por eso, necesitan más dinero para su vejez, y este dinero, tiene que salir de los contribuyentes, que también han robado con facturas falsas.

Los temas para recaudar vienen en una secuencia lógica para las autoridades fiscales, van desde la detección del fraude fiscal, por el uso de Outsourcing fraudulento o facturas falsas, a procesos por lavado de dinero.

En cada etapa existe un proceso de auditorías, de detección de conductas irregulares o delictivas, las actividades de compra de facturas falsas, tienen consecuencias muy fuertes cuando sean aplicadas.

La impunidad ha sido la regla de oro, por eso, los usurpadores de grados han podido disfrutar de beneficios increíbles, han robado dinero al fisco y a sus clientes, han usurpado grados, somos gente de prestigio, dice uno de apellido chamacona, que no tiene cédula profesional, como tantos otros.

Y quienes van a pagar los platos rotos, son sus clientes, los que más se han beneficiado de este tráfico de facturas falsas, esa es la agenda fiscal para el futuro:

                                I.            Detectar la evasión fiscal.

                              II.            Facultades de comprobación del SAT.

                            III.            Los delitos Fiscales.

                            IV.            Los procesos de Fraude Fiscal.

                             V.            La Prevención de Lavado de Dinero.

                            VI.            Los delitos de Lavado de Dinero.

Detectar la evasión fiscal

1.       Las empresas Fantasmas y las Listas Negras,

2.       Outsourcing Fraudulento, sus clientes y las consecuencias de los esquemas de Simulación.

3.       Listas negras globales definitivas y consecuencias legales.

4.       Cartas Invitación del SAT para aclarar su situación fiscal con facturas falsas y empresas fantasmas.

Facultades de comprobación del SAT.

5.       .Auditorias digitales.

6.       Oficios de pre liquidación.

7.       Acuerdos conclusivos con el SAT.

8.       Aseguramiento Precautorio,

9.       Embargos precautorios.

10.   El Procedimiento Administrativo de Ejecución.

Los delitos Fiscales

11.   Delitos por fraude fiscal.

12.   Delitos Financieros.

13.   Delitos Contables.

14.   La responsabilidad Penal de Asesores fiscales.

15.   Los responsables directos del delito fiscal, los contribuyentes.

Los procesos de Fraude Fiscal

16.   El Proceso Penal Fiscal de acuerdo al CFPP

17.   El Proceso por Fraude Fiscal con el CNPP.

18.   Las reformas del 27 de septiembre de 2017 y las garantías para disfrutar de los beneficios de libertad.

La Prevención de Lavado de Dinero.

19.   Multas por no cumplir entrega de Operaciones vulnerables.

20.   Sanciones de cancelación de patentes, permisos, autorizaciones para Instituciones Financieras, Notarios, Casinos, Casas de apuestas, agentes y apoderados aduanales y otros.

21.   El cumplimiento de las Obligaciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

22.   Conocer e identificar las operaciones de riesgo de lavado de dinero.

23.   La Certificación en la Prevención de Lavado de dinero.

Los delitos de Lavado de Dinero

24.   Delitos de la ley de PLD

25.   Delitos de lavado de dinero.

26.   Delitos de Delincuencia Organizada.

 

27.   Aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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