QUIENES SE ENFRENTAN EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO

Las autoridades que participaron en la investigación. Del lado de los expertos en lavado de dinero. Las consecuencias de no contar con una asesoría profesional en la prevención de lavado de dinero. Las consecuencias no contar con una asesoría profesional cuando aparezcan los problemas por los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero.

 

Las autoridades que participaron en la investigación.

Del lado de los expertos en lavado de dinero:

DE LA PGR

1.       La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) trabajó estrechamente con

2.       Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)

3.       LA SEIDO.

4.       Ministerios Públicos Federales adscritos  Juzgados de Procesos Federales.

DE LA SHCP

5.       Y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

6.       El Servicio de Administración Tributaria (SAT),

7.       Y el dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

8.       La Procuraduría Fiscal de la Federación.

OTRAS AUTORIDADES

9.       La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

10.   Instituciones Financieras en detalle.

11.   La Secretaría de Gobernación, Central de Reclusorios.

AUTORIDADES INTERNACIONALES

Así como autoridades de Estados Unidos de América, entre otras.

12.   Servicio de Aduanas.

13.   FBI.

14.   IRS.

 

Colegios de contadores

1.       Colegios de contadores dirigidos por contadores.

2.       Estudiantes de carreras financieras, que se presentan como conferencias y expertos.

Revistas y estaciones de internet

3.       La revista defensa fiscal con Usurpadores de grados al decir del licenciado Ponce.

4.       Maestros y doctores chocolates sin grado real.

5.       Pasantes sin cédula profesional que lo presentan como el fiscalista del baño.

6.       Estafadores sin grado en argos cursa, en donde trabajó años el licenciado Ponce.

Despachos contables

7.       Dedicados a la venta de facturas, pero se anuncian en las revistas de circulación nacional.

8.       Redes de delincuencia organizada que venden facturas.

Despachos internacionales que venden facturas

9.       Se anuncian en revistas mencionadas.

Expertos en delitos fiscales.

10.   Los abogados Velorio y Olguín que estuvieron en prisión por abuso de confianza, fraude y ahora se presentan como expertos en delitos fiscales.

11.   Fiscalistas del baño que pagan por salir publicados.

12.   Fiscalistas que sin conocimientos se ostentan como expertos para vender facturas.

 

Las consecuencias de no contar con una asesoría profesional en la prevención de lavado de dinero. El caso extremo es el de la red de contrabando de textiles que basó su estrategia en empresas fantasmas y facturas falsas, le van a  aplicar todo el peso de la ley, ¿Cuáles son las opciones que han tenido quienes siguen estas estrategias?

Los esquemas de empresas fantasmas funcionan cuando existe impunidad absoluta, si el personal del SAT es parte del negocio, entonces, no hay problema, todos se benefician, como decía Hugo Gasca de Paf, aquí es ganar, ganar.

Pero estar dentro de un esquema de delincuencia de fraude fiscal, de contrabando, y pasar al lavado de dinero y delincuencia organizada, pensando que todo es cuestión de dinero, es algo peligroso.

Las consecuencias no contar con una asesoría profesional cuando aparezcan los problemas por los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero. Las facturas falsas siempre han sido una apuesta, no va a pasar nada nunca jamás, los riesgos y costos de los procesos penales osn muy altos.

Los abogados penalistas que están llevando estos procesos, son parte del pasado de corrupción, Cuello Trejo, ya anciano y el hijo de Nassar Haro, el de la guerra sucia, dos personas, que no recomendaría acercarse.

 

Cuando el abogado lleva más escoltas que el cliente, algo está muy mal realmente.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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