LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, CONOCE A TU CLIENTE

Premisa principal, la PLD es un problema penal. Conocer el objetivo de la ley de PLD. Instrumentar la política de prevención de delitos en su empresa. Las etapas de prevención de delitos fiscales y financieros. La informática Tributaria en su empresa. ¿En qué consiste este software personalizado? Elementos de control y de seguridad empresarial informática. El pasado, en que afecta a su empresa. Sus clientes, el factor riesgo. Las facturas falsas en su contabilidad. Las opciones legales cuando el SAT detecta irregularidades.

 

1.       Premisa principal, la PLD es un problema penal. La ley de PLD es una ley penal, que sirve para detectar y perseguir conductas delictivas, que no se aplique en México es otra cosa, pero esto no va a durar para siempre,

Conocer el objetivo de la ley de PLD. Hasta ahora los contadores se han auto nombrado expertos en la prevención de lavado de dinero, pero la certificación de operaciones vulnerables, no es un dictamen contable, de hecho, cualquier persona, sea profesionista o no, puede aprobar el examen de certificación en PLD y certificar que la empresa es virgen e impoluta en cuestiones de operaciones vulnerables de lavado de dinero.

Instrumentar la política de prevención de delitos en su empresa. Cuando desee instrumentar una prevención que lo favorezca y pueda reducir una sentencia penal hasta en una tercera parte, se tiene que seguir este paso,

Las etapas de prevención de delitos fiscales y financieros. Pero pasemos a cuestiones más serias, más profesionales,

2.       La informática Tributaria en su empresa. ¿Qué debemos entender por Informática Fiscal en su empresa? No es solo un software, que debería ser personalizado, sino una serie de pasos y etapas instrumentados en forma lógica y coherente:

a.      Contabilidad digital.

b.      Claves de seguridad informáticas.

c.       Buzón digital.

d.      Llevar las facturas 3.3 correctamente.

e.      Acceso a información confiable.

¿En qué consiste este software personalizado? Esto es como preguntar si un traje a la medida de Cartnes, le queda una persona de 70 kilos de peso, claro que le quedaría, pero como bandera gigantesca,

Elementos de control. El control informático, ¿qué es esto?

Y de seguridad empresarial informática. De seguro sabe algo de virus, hackers y riesgos en la red,

3.       El pasado, en que afecta a su empresa. Sobre todo, si tiene una contabilidad infectada con facturas falsas de empresas fantasmas o tiene la desagradable costumbre de acudir a los asesores que se anuncian en la revista defensa fiscal o ha pagado la asesoría delos fiscalistas del baño y/o de letrinas,

Sus clientes, el factor riesgo. Usted puede llevar una contabilidad impecable, pero ¿conoce a sus clientes? ¿Sabe la procedencia del dinero de su cliente? ¿Qué significa esto del factor riesgo?

Las facturas falsas en su contabilidad. Este es un elemento de riesgo en que miles de contribuyentes, si no cientos de miles, están en este momento,

 

Las opciones legales cuando el SAT detecta irregularidades. La más conocida es la firma de un acuerdo conclusivo de pago de créditos por omisiones con el SAT, pero realmente conoce lo que firma cuando llega a este tipo de acuerdos, ¿puede confiar en una autoridad mexicana el contribuyente?

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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