LOS TEMAS QUE DEBEN ANALIZARSE DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL PARA 2018

Los temas en derecho Fiscal. Las facultades coactivas del SAT. El Juicio Contencioso Administrativo. Los responsables de los delitos Fiscales y de Lavado de dinero. Los procesos Penales por Fraude Fiscal. Los procesos por los delitos de Lavado de dinero. La aplicación de la prevención de delitos previos al dinero de procedencia ilícita. La aplicación de la Prevención de Lavado de Dinero. El aprendizaje del derecho fiscal apegado a derecho

 

 

Los temas en derecho Fiscal

1.       El Outsourcing y las variantes de las empresas de evasión fiscal.

2.       Los efectos de la lista Negra Global definitiva.

3.       La Discrepancia Fiscal.

4.       El detalle de los Acuerdos Conclusivos.

5.       La actualización fiscal de la ley de Ingresos 2018.

6.       De las cartas invitación a requerimientos de pago del SAT.

 

Las facultades coactivas del SAT.

7.       Las auditorías Digitales.

8.       Oficio de Preliquidación.

9.       Determinaciones provisionales y definitivas.

10.   Notificaciones por el Buzón Electrónico.

11.   Cobros coactivos de las autoridades fiscales.

12.   El Aseguramiento Precautorio.

13.   El Procedimiento Administrativo de Ejecución.

 

El Juicio Contencioso Administrativo

14.   El Juicio Sumario.

15.   El juicio en Línea.

16.   El Juicio de Nulidad.

17.   Agravios ganadores impartidos por contadores.

 

Los responsables de los delitos Fiscales y de Lavado de dinero.

18.   Los autores intelectuales de los delitos.

19.   La Usurpación de profesiones.

20.   La delincuencia Organizada en materia fiscal.

21.   El contribuyente que compro facturas falsas, responsable directo del delito.

22.   Los prestanombres y testaferros.

23.   Los asesore fiscales.

24.   Los responsables directos de las empresas.

25.   La responsabilidad de las personas morales.

 

Los procesos Penales por Fraude Fiscal.

26.   La manera en que las empresas fantasmas realizan su función de evadir al fisco federal.

27.   La Evasión Fiscal a través de Empresas Fantasmas.

28.   Los delitos de Fraude fiscal y fraude Fiscal equiparable

29.   El delito de fraude al IMSS.

30.   De la Carpeta de investigación a la orden de aprehensión.

31.   El auto de radicación a proceso.

32.   El desarrollo del proceso penal en leyes anteriores.

33.   El desarrollo del proceso penal en ley Oral nueva.

34.   Las pruebas del proceso que aporta la autoridad.

35.   La estrategia de defensa de particulares.

 

Los procesos por los delitos de Lavado de dinero

36.   Las multas por la ley de PLD.

37.   Las sanciones administrativas de la ley de PLD.

 

38.   Los beneficiarios finales en Lavado de Dinero.

39.   Testaferros y prestanombres.

40.   Del Outsourcing al Lavado de Dinero.

41.   La mecánica de las empresas fantasmas y la triangulación del dinero ilícito.

42.   Los delitos de Lavado de Dinero.

43.   De la Carpeta de investigación a la orden de aprehensión.

44.   El auto de radicación a proceso.

45.   El desarrollo del proceso penal en leyes anteriores.

46.   El desarrollo del proceso penal en ley Oral nueva.

47.   Las pruebas del proceso que aporta la autoridad.

48.   La estrategia de defensa de particulares.

 

La aplicación de la prevención de delitos previos al dinero de procedencia ilícita

49.   El órgano de control interno delitos previos a la procedencia ilícita.

50.   Los delitos financieros.

51.   Los delitos fiscales.

52.   Los delitos contables

53.   Contrabando y documentos falsos.

54.   ¿Cómo se establece el órgano de control interno de delitos previos?

 

La aplicación de la Prevención de Lavado de Dinero.

55.   El objeto de la ley de PLD.

56.   ¿Una ley administrativa, contable o financiera?

57.   Las funciones del Oficial de Cumplimiento.

58.   La elaboración del Manual de PLD.

59.   Elaborar la Matriz de Riesgo.

60.   Las Operaciones de riesgo en la PLD.

61.   Conoce a tu cliente, formar un expediente.

62.   La debida diligencia en la PLD.

63.   El envió de reportes de operaciones vulnerables y de otra clase a las autoridades competentes.

64.   La Certificación en PLD.

65.   Como aprovechar la certificación en favor de su empresa.

66.   Conocer el sistema Financiero en México.

67.   La ley FATCA.

 

El aprendizaje del derecho fiscal apegado a derecho

68.   Cuando las ratas se llaman expertas en control de plagas.

69.   El gran negocio del derecho fiscal en México.

70.   México un paraíso de la evasión fiscal.

71.   México un paraíso fiscal para el lavado de dinero.

 

72.   Los cursos, revistas y programas de enseñanza, dirigidos por delincuentes habituales.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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