SE FORMA UN GRUPO DE INTELIGENCIA EN EL SAT PARA IDENTIFCAR EVASORES Y COMBATIR LA EVASION FISCAL

Más vale tarde que nunca. Lo forman grupos de la UIF, la PGR y el IMSS. Sus herramientas. Cruce de información. La Informática tributaria. Auditorias Digitales. La Lista Negra Global Definitiva. Lo que les falta. Inteligencia para conocer en detalle el modo operandi. Identificar a la delincuencia organizada. Ya existen listas de empresas que venden facturas. Se llaman fiscalistas del año. Conocer en detalle a las Empresas Fantasmas. Conocer e identificar a las empresas de Outsourcing. Identificar las distintas Outsourcing. Identificar a los clientes de empresas de Outsourcing, de empresas fantasmas y de los fiscalistas del baño. Fraude Fiscal y Lavado de Dinero.Conocer la relación entre fraude fiscal y lavado de dinero. Identificar las conductas delictivas del lavado de dinero de los fiscalistas del año. Con esto se puede llegar a sus clientes. Presentar querellas por el delito de Usurpación de profesiones a los fiscalistas del año.

 

La apuesta del SAT se ha dirigido al uso intensivo de tecnología. La factura y la firma electrónica son expresión de esa estrategia que incluso ha motivado la digitalización de muchas empresas.

Ambas herramientas fueron resultado de las necesidades del comercio y hoy el SAT que procesa 200 facturas por segundo tiene un nivel de transaccionalidad equivalente a los grandes bancos.

Vaya, hoy tiene almacenadas 30 mil millones de facturas y es quizá el principal usuario de la “nube” en México.

Al conocer a fondo al contribuyente, ya hasta se le envían declaraciones prellenadas y para las empresas de hasta 5 millones de pesos de ingresos, está la herramienta “Mi Contabilidad” para facilitar su labor.

Con todo el respaldo de la SHCP de José Antonio Meade, el SAT se apresta a realizar una agresiva campaña para impulsar este instrumento con un universo de 240 mil unidades productivas. Debido a la mayor fiscalización, se estima que la recaudación fiscal este año andará por encima de la meta al llegar a 2.8 billones de pesos (bdp). Para 2018 se espera mantener la tendencia y remontar los 2.9 bdp.

Ahora mismo con la información digital que se obtiene de distintas bases de datos, se pueden descubrir irregularidades sin la necesidad de una auditoría, previniendo al causante para que recomponga.

Ya le he platicado del nuevo equipo de inteligencia que acaba de conformarse y que se orientará a identificar sofisticados esquemas de evasión con los que además se obtienen ventajas ilegales vs otros competidores.

Hay casos detectados de infractores que operan diversas empresas que desaparecen en un par de años y mediante las que se eluden impuestos.

Para cruzar información se ha echado mano de la bases del IMSS de Mikel Arriola, PEMEX de José Antonio González Anaya y la banca con el soporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP a cargo de Alberto Bazbaz y el apoyo de la Procuraduría Fiscal y PGR. Así que se puede decir que el SAT apenas comienza.

Más vale tarde que nunca.

Lo forman grupos de la UIF, la PGR y el IMSS.

Sus herramientas.

1.       Cruce de información.

2.       La Informática tributaria.

3.       Auditorias Digitales.

4.       La Lista Negra Global Definitiva.

Lo que les falta.

En Fraude Fiscal.

5.       Inteligencia para conocer en detalle el modo operandi.

6.       Identificar a la delincuencia organizada en materia fiscal y de lavado de dinero.

Ya existen listas de empresas que venden facturas.

Y de este tipo de delincuencia organizada.

Se llaman fiscalistas del año.

Los despachos que se anuncian en la revista defensa fiscal, son los primeros en ser investigados.

Y siguen o deberían seguir sus clientes.

7.       Conocer en detalle a las Empresas Fantasmas.

8.       Conocer e identificar a las empresas de Outsourcing.

Identificar las distintas Outsourcing.

9.       Identificar a los clientes de empresas de Outsourcing, de empresas fantasmas y de los fiscalistas del baño.

Identificar al personal del SAT que participa en la corrupción de las facturas falsas.

10.   Conocer la relación entre fraude fiscal y lavado de dinero.

En Fraude Fiscal y Lavado de Dinero.

11.   Conocer la relación entre fraude fiscal y lavado de dinero.

12.   Identificar las conductas delictivas del lavado de dinero de los fiscalistas del año.

13.   Con esto se puede llegar a sus clientes.

14.   Presentar querellas por el delito de Usurpación de profesiones a los fiscalistas del año.

15.   Identificar a los beneficiarios finales de empresas fantasmas y de outsourcing.

16.   Identificar los movimientos de México al extranjero.

 

17.   Conocer las etapas de la ley de PLD a la perfección. 

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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