2018, EL AÑO DE LA CONTABILIDAD DIGITAL, LA INFORMÁTICA TRIBUTARIA, LA PLATAFORMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS Y DE LAVADO DE DINERO, Y OTRS MENESTERES INFORMÁTICOS

El ABC de la contabilidad Digital. Lo primero es tener una base confiable en lo que se refiere a la Informática Fiscal. La seguridad informática. La seguridad Interna de la empresa. Contratos, B… y mecanismos de seguridad. Las Plataformas Digitales en materia Financiera. El Órgano Interno de Prevención de delitos financieros, fiscales y contables. La Plataforma Digital de prevención del delito de lavado de dinero en su empresa. El conjunto de las Plataformas Digitales.

 

El ABC de la contabilidad Digital. Este ABC primario tiene varias facetas:

A.      Las auditorías Digitales.

B.      El Buzón Digital.

C.      La Contabilidad Digital.

D.      Las Deducciones Fiscales.

E.       El Envío de la Contabilidad al SAT.

F.       La Factura Digital, la FIEL.

G.     La Geo localización de contribuyentes.

Lo primero es tener una base confiable en lo que se refiere a la Informática Fiscal. Estamos en México, así que buscamos una computadora que ya no se utilice y la ponemos como respaldo de la Informática tributaria, claro, hay que quitar el porno, pasar la música del komander a otro disco, despejar el disco duro, y listo, la empresa está lista para enfrentar el reto del 2018, la PLATAFORMA INFORMÁTICA DE PREVENCIÓN FINANCIERA, FISCAL Y DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

1.       La seguridad informática. Aunque usted no lo c rea, esta no es matera especial para contadores, sino que necesitamos a un experto en informática, y que sea, además bastante bueno, así que no crea que el colegio de contadores, tiene la solución, al menos no en informática.

2.       La seguridad Interna de la empresa. Sabemos que los contadores previenen los fraudes internos de la empresa, pero no en este momento,

3.       Contratos, B… y mecanismos de seguridad. En los contratos, si es materia de contadores, igual que con el otro apartado, pero con los mecanismos de seguridad Informáticos, no, los contadores no son los expertos.

Los mecanismos de seguridad empresarial, estos tienen varios aspectos, su experto, le podrá ampliar la información, ya que son determinantes para lso esquemas de

4.       Las Plataformas Digitales en materia Financiera. La materia Financiera, es bastante especializada, de hecho se requiere un experto en dicha seguridad y en el conocimiento de los movimientos financieros,

5.       El Órgano … . como esta materia es tan sencilla, la dejamos a explicar a su contador de preferencia, pero tenga cuidado con los contadores especializados del colegio de contadores, ahí presentan a estudiantes como expertos,

6.       La Plataforma Digital de prevención del delito de lavado de dinero en su empresa. Esta materia es más amplia de lo que se imagina, tiene muchos aspectos, entre otros los siguientes:

                                                   i.            El oficial de Cumplimiento.

                                                  ii.            La elaboración del Manual de PLD.

                                                iii.            Capacitación del personal.

                                                    iv.            ELABORAR PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN del personal y empleados de la empresa en PLD.

                                                 v.            La actualización del personal encargado de manejar la información de PLD.

                                                vi.            La seguridad Informática de la PLD.

                                              vii.            Elaborar una matriz de riesgo.

                                             viii.            Preparar los reportes de las operaciones de riesgo.

                                                ix.            Conocer los distintos tipos de operaciones de riesgo de PLD.

                                                 x.            Identificar el tipo de Beneficiario en operaciones de PLD.

                                                xi.            Las PEPS.

                                                  xii.            EL LAYOUT INTEGRADO

                                             xiii.            El órgano de supervisión de cumplimiento de la PLD.

                                            xiv.            Sistemas de cumplimiento de las obligaciones de PLD.

                                              xv.            Las etapas de riesgo en las operaciones de LD.

                                                xvi.            ELABORAR PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN en PLD.

                                              xvii.            ASPECTOS BÁSICOS DEL CONTROL DE LD

a.       Las funciones del oficial de cumplimiento.

b.      Las funciones del Manual de Operaciones de LD.

c.       Los reportes de operaciones vulnerables.

d.      Las autoridades encargadas del combate al lavado de dinero.

e.      El viaje de un reporte de operaciones vulnerables en un proceso penal fiscal.

f.        La responsabilidad del certificador en Operaciones vulnerables.

g.       La función del certificador en el proceso penal federal.

h.      Multas, sanciones y consecuencias para la empresa y para el certificador.

i.         C…

 

                                         xviii.            Riesgos y prevención en materia fiscal.

                                            xix.            Riesgos y prevenciones en Materia Financiera.

                                              xx.            Riesgos y prevenciones en materia laboral y de seguridad social.

                                            xxi.            El Outsourcing y sus altos riesgos.

                                           xxii.            Las empresas fantasmas, las facturas falsas y las listas negras globales definitivas.

                                         xxiii.            La manera de identificar las operaciones Inexistentes.

                                         xxiv.            La observancia de la ley de PLD.

                                          xxv.            La observancia de la ley FINTECH.

                                         xxvi.            Auditorías Internas para prevención de multas y sanciones de la CNBV.

                                       xxvii.            Conocer a la persona idónea para elaborar la Certificación en PLD.

El conjunto de las Plataformas Digitales. Esta plataforma abarca el todo, recapitulemos, pero recuerde que cada te4ma es autónomo y lleva consigo la participación de un especialista:

a.       La seguridad Informática.

b.      El ABC de la contabilidad Digital.

c.       La seguridad Financiera de la empresa.

d.      El O…

e.      La plataforma de Prevención de Lavado de Dinero.

f.        Los esquemas de Planeación Fiscal que utilice la empresa y que estén dentro del marco legal.

g.       La supervisión interna de la empresa.

h.      La supervisión externa de la empresa.

i.        Los …

j.        La …

k.       El …

Estos son los elementos primarios de la Plataforma Digital Informática Empresarial, como puede ver, tienen muchas aristas y no es materia exclusiva de los contadores y menos de los estafadores que se hacen llamar los fiscalistas del baño.

 

Los riesgos son de prevención de delitos fiscales, delitos contables, delitos financieros, que son la materia prima del delito de lavado de dinero.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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