¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES?

Las materias que debe contemplar la Plataforma digital. Contabilidad Digital. Prevención de delitos previos al lavado de dinero. Prevención en lavado de dinero. Contratos. Otros elementos. La seguridad Informática. Capacitar al personal de la empresa. Acceso a la Información digital. La tecnología al servicio de las empresas.

 

Las materias que debe contemplar la Plataforma digital. Pasemos al 2018 en materia fiscal y de prevención de delitos, estas son las materias obligatorias que debe instrumentar una empresa, antes de pensar en llegar a la Planeación Fiscal a la mexicana:

1.       Contabilidad Digital.

2.       Seguridad en sistemas Financieros.

3.       Informática de PLD.

4.       Prevención de delitos de dinero ilícito.

5.       Prevención en Lavado de Dinero.

6.       Contratos empresariales.

7.       Otro tema muy importante.

8.       Estrategias de Planeación Fiscal ajustadas a la empresa.

Contabilidad Digital. En este tema, se debe conocer el ABC de la contabilidad digtal:

a.       Las Auditorias digitales.

b.       El Buzón tributario.

c.       La Contabilidad digital.

d.       Deducciones fiscales.

e.       El Envío de la contabilidad digital al SAT.

f.        La Fiel y las Facturas fiscales 3.3

g.       La Geo localización fiscal.

Prevención de delitos previos al lavado de dinero. La empresa debe establecer la prevención de los delitos fiscales, los delitos financieros, los delitos contables como las facturas falsas, en suma, debe considerar que el dinero de procedencia ilícita, abre las puertas a dos delitos subsecuentes, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Prevención en lavado de dinero. Esta rubro importa la instalación de muchos temas autónomos tales como:

                                i.            El oficial de cumplimiento.

                               ii.            La matriz de riesgo.

                             iii.            El Manual de PLD.

                             iv.            La detección de operaciones de riesgo, son 20 tipos de operaciones distintas.

                               v.            La PEPS.

                             vi.            Las funciones del oficial de cumplimiento.

                           vii.            Las funciones del Manual de Operaciones de LD.

                          viii.            Los reportes de operaciones vulnerables.

                             ix.            Las autoridades encargadas del combate al lavado de dinero.

                               x.            El viaje de un reporte de operaciones vulnerables en un proceso penal fiscal.

                             xi.            La responsabilidad del certificador en Operaciones vulnerables.

                           xii.            La función del certificador en el proceso penal federal.

                          xiii.            Multas, sanciones y consecuencias para la empresa y para el certificador.

                          xiv.            Contratos de prestación de servicios profesionales.

Contratos. Estos son de varios tipos:

                    i.            De secrecía.

                   ii.            De confidencialidad.

                 iii.            Contratos con trabajadores de base.

                 iv.            Con trabajadores de confianza.

                   v.            Con proveedores.

                 vi.            Con asesores fiscales.

               vii.            Con proveedores de servicios informáticos.

Otros elementos. Estos son la base de la planeación fiscal y de la seguridad de su empresa, de seguro los fiscalistas del baño, le ampliarán la información.

La prevención en delitos fiscales, informáticos, contables, financieros y de lavado de dinero, tiene una premisa, dejar estas materias a los expertos, si deja la prevención en manos de estafadores, tiene un problema existencia muy grande que puede ser peor.

La seguridad Informática. Hackers, virus informáticos, resguardo respaldo de la información, la nube, tarjetas externas, ¿en dónde? ¿Cómo? Que programa de seguridad se debe implementar en favor de su empresa, es un todo.

Capacitar al personal de la empresa. Cumplir esta función le proporciona seguridad legal y además son gastos deducibles que pueden se optimizados al máximo, todo es cuestión de saber cómo establecer este esquema.

Acceso a la Información digital. Este es un programa avanzado de Inteligencia Artificial, en donde cada empresa va generando su propia información y la va aprovechando día con día, sin intervención humana, este es el servicio que ofrecemos.

 

La tecnología al servicio de las empresas. Estos son los puntos de las Plataformas digitales a su servicio.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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