LOS TEMAS EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES EMPRESARIALES DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Delitos previos, Ventajas. El Órgano Interno de Prevención de Delitos. Detectar delitos de fraude fiscal. Detectar delitos financieros. Detectar delitos contables. Llevar el ABC de la Contabilidad digital. La prevención de Lavado de dinero. Manual de PLD. El Oficial de Cumplimiento. La Matriz de Riesgo. PEPS. Identificar las Operaciones de Riesgo. Identificar el dinero de Procedencia Ilícito. La Certificación en PLD externa. Las Plataformas Digitales Informáticas. ¿Cómo se instrumentan? La Planeación Fiscal dentro de la Ley. El todo en beneficio de la empresa del siglo XXI.

 

Delitos previos, Ventajas. Este es un tema distinto al que ofrecen los grupos de contadores o de fiscalistas del baño que de la nada se convierten en expertos, lo que analizamos viene de experiencias prácticas en casos reales de la UIF y la SEIDO, saber cómo se investigan los delitos, es saber prevenir estos delitos.

1.       El Órgano Interno de Prevención de Delitos.

2.       Detectar delitos de fraude fiscal.

3.       Detectar delitos financieros.

4.       Detectar delitos contables.

5.       Llevar el ABC de la Contabilidad digital.

La prevención de Lavado de dinero. Algunos pésimos contadores creen que esta es su materia, creen que todo comienza y termina en el artículo 17 de la ley de PLD, eso, cuando no la confunden, como en Reforma, pero la realidad es que la mayor parte de este tema es jurídico, para abogados de diversas especializadas como Derecho Notarial, Contratos, Derecho Penal, Derecho Fiscal, Contabilidad Digital, Informática.

O todo lo anterior reunido en un solo contador del colegio de contadores que acaba de reprobar al GAFI, jajajaja.

1.       Manual de PLD.

2.       El Oficial de Cumplimiento.

3.       La Matriz de Riesgo.

4.       PEPS.

5.       Identificar las Operaciones de Riesgo.

6.       Identificar el dinero de Procedencia Ilícito.

7.       Conocer las Outsourcing fraudulentas de las empresas.

8.       Conocer los temas de empresas fantasmas, facturas falsas, el artículo 69-B y la usurpación de profesiones de los fiscalistas del baño.

9.       La Certificación en PLD externa.

Las Plataformas Digitales Informáticas. Este es un aspecto técnico, no contable diga lo que diga la contadora Matus, ni abogados, menos contadores o administradores de empresas pueden cubrir este apartado, se requiere la presencia de un especialista en Informática, excepto, claro está, en el caso que el contador sea del colegio para cobrar más, ya que son expertos en todo, se incluye la magia negra.

1.       ¿Cómo se instrumentan?

2.       ¿Cuál es su contenido?

3.       ¿Qué deben tener y que deben buscar?

4.       La Planeación Fiscal dentro de la Ley.

El todo en beneficio de la empresa del siglo XXI. 

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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