LOS PROTOCOLOS FALLIDOS DE INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO

El delito de lavado de dinero. La ley de PLD. La ley FINTECH. Las fallas de los protocolos de investigación de México. Las fallas de la UIF. Las fallas de la SEIDO.

 

El delito de lavado de dinero. El lavado de dinero, es un delito, no un negocio para los contadores, primera premisa, tampoco es un dictamen contable, y estas son las premisas que tratan de vender los colegios de contadores en México, manejar la prevención de lavado de dinero, desde la óptica contable, por eso, nada funciona.

La ley de PLD. Recuerdan el objeto de la ley de Prevención de Lavado de dinero,

         i.            Prevenir Y Detectar.

       ii.            Investigar Y Perseguir,

     iii.            Evitar el uso de estos recursos de procedencia ilícita para el financiamiento delas redes y las estructuras criminales.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

La ley FINTECH. Tarda mucho en aplicarse, y como la ley de Prevención de lavado de dinero, cuando entre en vigor, va a ser al final de la administración actual, lo que significa que tratan de evadir las responsabilidades financieras.

Pero México está en jaque después de haber sido reprobado por el GAFI, así que lo más seguro es que este año, a pesar de las pillerías de Peña Nieto, esta ley entre en vigor.

Las fallas de los protocolos de investigación de México. Estas son las primeras fallas de la UIF en su trabajo:

GAFI enseño las mentiras en lavado de dinero, de los supuestos expertos en México, estos abundan, pero todos tienen en común que no conocen la materia por las siguientes razones:

1.       No existen seguimientos en casusas penales.

2.       Nadie en México conoce las consecuencias de las certificaciones mal hechas o mal realizadas en prevención de lavado de dinero.

3.       Ningún curso analiza el tipo penal del delito de lavado de dinero.

4.       No se conoce quien es el beneficiario final del dinero que se lava.

5.       No se analiza el delito de fraude fiscal como origen del dinero ilícito.

6.       No se analiza el delito de fraude financiero como origen del dinero ilícito.

7.       No se analiza el delito de fraude contable como origen del dinero ilícito.

8.       No se persiguen los delitos de falsificación de documentos como delitos autónomos.

 

9.       Para ser experto, basta consolar que se conoce la materia y eso es todo, existen muchos lugares en donde venden este engaño.

10.   El pasante Oswaldo reyes, hasta escribió un libro de lavado de dinero, cuando ha sido acusado penalmente por usurpación de profesiones, por cierto, este mamotreto, se consigue en el colegio de contadores.

11.   El despacho de este experto, es una empresa fantasma que está ubicada en la lista negra global definitiva.

12.   En los cursos de colegios y anexas, no analizan el tipo penal del delito de lavado de dinero, ofrecen un caldo de gallina, sin gallina.

13.   Los expositores salieron de la nada, recibieron la certificación por haber elaborado dos o tres preguntas, son un fraude a sí mismos, son contadores.

14.   Pocos expertos como abogados.

15.   Llegaron doctores de España y presentan el derecho del enemigo, en donde confunden términos, definiciones y el alcance de esta doctrina del delito.

Estas son las fallas que más resaltan en la investigación de las autoridades encargadas del combate al lavado de dinero en México:

Las fallas de la UIF. La labor de la UIF es investigar, ya que pertenece a la SHCP:

16.   Lo primero, hasta ahora estuvo en malas manos, pesimamente dirigido por Albert Baz Baz, no existía intención de perseguir a delincuentes, estos fueron protegidos.

17.   No existe una secuencia o manual de delitos fiscales, estos se dejan fuera de la secuencia delictiva.

18.   Lo mismo pasa con los delitos financieros.

19.   No se persiguen los delitos contables.

20.   Tampoco se persiguen los delitos de falsificación de documentos.

21.   No se persigue el delito de usurpación de profesiones que es el motor del fraude fiscal.

22.   Las investigaciones tardan muchos años y son llevadas en favor de algunos delincuentes.

Las fallas de la SEIDO. La PGR, el organismo que combatía al narco y que contribuyó con personal, armamento, entrenamiento a la industria del narcotráfico de manera jamás vista antes, en materia de los delitos de lavado de dinero, estas son las principales fallas:

23.   No hay una secuencia de la persecución de los delitos de lavado de dinero.

24.   No existe la secuencia procesal en los delitos de delincuencia organizada financiera.

25.   No se persiguen a los sicarios financieros.

26.   No se busca al beneficiario final.

27.   No se persigue al delincuente a través de la ley de Extinción de Dominio, lo que hace perder el objetivo de las leyes.

28.   La SEIDO no recupera el dinero ilícito, sobre todo de servidores públicos.

29.   No hay coordinación entre las distintas autoridades para los procesos.

30.   El sistema financiero está fuera de las investigaciones penales.

 

31.   No existen sanciones en el sistema financiero para detener los delitos financieros y fiscales.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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