¿QUÉ MEDIDAS DEBE TOMAR PARA REVERTIR ESTE DELITO?

Los grandes problemas del SAT. La existencia de seis mil empresas fantasmas que venden facturas falsas. Los clientes de estas. La delincuencia organizada en las facturas falsas. El monto de la evasión fiscal. El fraude fiscal, el primer delito en México. EL GAFI reprueba a México en Lavado de Dinero. La corrupción dentro y fuera del SAT. Los contribuyente, demasiado acostumbrados a comprar esquemas de simulación fiscal. El Outsourcing como motor el fraude fiscal. Las Planeaciones Fiscales agresivas. LA MANERA EN QUE TIENE QUE RESOLVER ESTOS PROBLEMAS.

 

El monto de la evasión fiscal. El negocio de las facturas falsas, de las empresas fantasmas del Outsourcing fraudulento, de los esquemas fiscales agresivos, representa el 5% del Producto Interno Bruto, se cifra en billones de pesos y es una industria del delito y ya se puede hablar del tráfico de facturas falsas.

El fraude fiscal, el primer delito en México. El fraude fiscal es el mayor delito en México, superando al narcotráfico y al saqueo de los fondos públicos,

EL GAFI reprueba a México en Lavado de Dinero. Este organismo financiero internacional, reprueba a México, ya que están inmiscuidos, incluso, al parecer magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el tribunal anti corrupción,

 

Los grandes problemas del SAT.

 

¿QUÉ MEDIDAS DEBEN TOMARSE PARA REVERTIR ESTE DELITO?

 

1.       La existencia de seis mil empresas fantasmas que venden facturas falsas.

 

Son las que venden facturas falsas.

Buscar al beneficiario final.

Buscar a los clientes de estas empresas.

2.       Los clientes de estas.

 

Estos son contribuyentes cautivos.

Rechazar las deducciones realizadas.

Determinar créditos fiscales a cargo de estas empresas.

Iniciar querellas penales.

 

3.       La delincuencia organizada en las facturas falsas.

 

Iniciar auditorías a las revistas especializadas.

Iniciar auditorías a las estaciones de internet.

Investigar a los despachos que se anuncian en las revistas.

Abrir carpetas de investigación a los fiscalistas del año, a los magistrados que tienen este reconocimiento.

 

4.       El monto de la evasión fiscal.

 

Es el 5% del PIB.

Se mide en billones de pesos.

Recuperar el dinero de políticos y de empresarios corruptos.

5.       El fraude fiscal, el primer delito en México.

 

Estos son los delitos que derivan de los Fraudes fiscales.

1.       Fraude fiscales.

2.       Fraudes contables.

3.       Fraudes financieros.

4.       Falsificación de documentos.

5.       Lavado de dinero.

6.       Delincuencia Organizada.

 

6.       EL GAFI reprueba a México en Lavado de Dinero.

 

Con argumentos muy poderosos:

1.       Nadie conoce la materia a fondo.

2.       No conocen las responsabilidades derivadas de la certificación en PLD.

3.       No analizan al beneficiario final.

4.       No hay procesos por lavado de dinero.

5.       Permanece la impunidad como estrategia de saqueo al país.

6.       México es un paraíso fiscal.

 

7.       La corrupción dentro y fuera del SAT.

 

Cuando un delito crece, es por la complicidad de los servidores públicos encargados de combatir este delito.

Pongo un ejemplo, en Cancún, los encargados del SAT, y los que estuvieron dentro, tienen sus propias oficinas de venta de facturas.

 

8.       Los contribuyente, demasiado acostumbrados a comprar esquemas de simulación fiscal.

El esquema de Outsourcing simulada a través de sindicatos, lo podemos vender otro año más, así lo venden en diciembre de 2017.

9.       El Outsourcing como motor el fraude fiscal.

Así comenzó, recuerdo al fiscalista del año 2007 Oswaldillo reyes, el pasante que vendía este esquema con sociedades cooperativas, el año pasado decía que este esquema es delictivo, este reconocimiento del delito, es lo que debería utilizar el SAT y la PGR.

 

10.   Las Planeaciones Fiscales agresivas.

Estas son muchas y variadas, ejemplo, poner como intangibles, el nombre de la empresa en 100 millones de pesos, así nunca pagan impuestos, muy utilizado en Pachuca.

 

11.   Las listas de usurpadores de profesiones que se anuncian públicamente en revistas nacionales para vender facturas falsas.

Despachos que su única función es vender facturas falsas, por eso son los fiscalistas del baño.

Despachos de contadores que ofrecen servicios legales.

Magistrados y expresidentes del tribunal Federal de Justicia Administrativa que es el fiscalista del baño, y que reconocen que los fiscalistas del baño son defensores de los contribuyentes.

Este si es un super, mega, ultra delito del ex presidente del TFJA.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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