EMPRESAS FANTASMAS, FACTURAS FALSAS, FRAUDE AL IMSS Y FRAUDE FISCAL, LAVADO DE DINERO Y DELINCUENCIA ORGANZIADA.

Los pasos de la serie delictiva. Quintana roo el paraíso fiscal del lavado de dinero a través del Outsourcing por la zona hotelera.

 

Primero Outsourcing. Llegaron los fiscalistas del baño desde hace diez años, y han depredado a los trabajadores y al fisco en complicidad con personal del SAT,

Después, fraude al IMSS. Lo que tanto dijimos desde hace años,

Y fraude Fiscal. Retenciones del ISR en las nóminas de trabajadores y en el IVA, la ganancia de los hoteleros tan inteligentes,

Dinero de procedencia ilícita por empresas fantasmas. En las notas periodísticas aparece el delito completo que vincula al fraude fiscal con lavado de dinero, EL DINERO DE PROCEDENCIA ILÍCITA,

Sigue el lavado de dinero. Este dinero ilícito, es lo que forma el lavado de dinero, la investigación ha perfeccionado, en cuanto salió Bazbaz,

Y la delincuencia Organizada. El detenido tenía sus empresas de Outsourcing, las cuales manejaban prestanombres, falta ver el vínculo con las revistas de los fiscalista del baño,

La SEIDO ya aprendió a seguir el hilo de los delitos. Este es el paquete completo de la serie delictiva de los delitos fiscales,

Este es el manejo de los fiscalistas del baño. Cuando el ínclito Oswaldo reyes se presentaba como el experto en Outsourcing para vender facturas falsas, es lo que está haciendo, manejando empresas de delincuencia organizada,

A preparase para procesos penales por cinco o seis delitos. Lo mejor de lo mejor, sus clientes, son pate de esta cadena delictiva de delincuencia organizada,

La lista de los delitos realizados.

1.       Empresas fantasmas,

2.       Facturas falsas,

3.       Fraude al IMSS

4.       Y fraude fiscal,

5.       Lavado de dinero

6.       Y delincuencia organizada.

 

Los beneficios de sus clientes. Falta lo mejor, que la SEIDO encuentre a los clientes de estos simpáticos empresarios.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

Volver
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com