LAS NOTICIAS FISCALES DE ESTA SEMANA

Vaya noticias, del SAT, de la SCJN, del IMSS, de la Prodecon y otras noticias de la Nota Roja, todas ellas impactan directamente a todo estudioso del derecho fiscal y a los fiscalistas del baño también.

 

EL SAT

1.       La factura fiscal 3.3 ha puesto a los evasores fiscales a punto de llorar.

2.       El SAT pone al descubierto redes de corrupción de venta de facturas falsas. Ex secretario de Finanzas de Quintana Roo en prisión por fraude fiscal, fraude al IMSS, lavado de dinero. Alcanza fianza.

3.       Pone a disposición del público, una aplicación para regularizar a las 30 mil empresas de Outsourcing.

Es como el Padre Maciel que dice, “Dejad que los niños se acerquen a mí, aquí en lo oscurito”.

4.       Ya puede usarse el nuevo aplicativo para deducir la subcontratación. El aplicativo sustituye el intercambio de copias de pagos y declaraciones.

5.       SAT encuentra 9 sindicatos con operaciones ‘chuecas’. La mayoría de estos 'nuevos' contribuyentes, que realizaron operaciones inexistentes con facturas falsas, están afiliados a la CTM

LA SCJN

6.       Facturación sin infraestructura es ilegal: SCJN. El máximo órgano judicial determinó que el artículo 69-B del CFF es constitucional toda vez que los contribuyentes simulan operaciones

7.       Emite la 15 ava jurisprudencia que determina la constitucionalidad y la legalidad de las listas negras. ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA: PRIMERA SALA

8.       La Suprema Corte determinó que las “listas negras” del SAT son legales y constitucionales.

LAVADO DE DINERO.

9.       México al ser reprobado por GAFI tiene que cambiar de estrategias en el combate al lavado de dinero.

10.   Las instituciones financieras van a ser querelladas por lavado de dinero, al no vigilar las operaciones del dinero de procedencia ilícita.

11.   Las querellas que comienzan van por Fraude Fiscal por la venta de facturas falsas y de lavado de dinero y delincuencia organizada.

12.   Organismos internacionales se disponen a combatir las criptomonedas como medio de lavado de dinero.

13.   Está por publicarse la ley FINTECH. La cual tiene 8 nuevos tipos delictivos de lavado de dinero.

EL IMSS Y PRODECON

14.   Presenta una querella en contra del ex secretario de Finanzas de Quintana roo por fraude al IMSS.

15.   Alerta Prodecon sobre facturación de empresas ‘fantasma’. La Procuraduría informó que las operaciones fraudulentas pueden tipificar uno o varios delitos.

OTRAS NOTICIAS FISCALES RELEVANTES

16.   Se hunde imagen de juan Melquiades: presenta Aristegui audios que documentan la ‘escalofriante’ relación del ex titular de Sefiplan de Quintana Roo con el ex gobernador moreno valle y con el actual mandatario Antonio Gali

17.   Ejecutan a reconocido fiscalista de Guadalajara, socio del colegio de contadores y de Anafinet, cero y van dos.

18.   Fiscalistas dedicados a la venta de sociedades cooperativas a través del Outsourcing, algunos los han llamado personas muy decentes, para otros fueron un blanco o una tarea ser ejecutada.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

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