CONOZCA LOS DELITOS EMANADOS DE LAS FACTURAS FALSAS Y EL OUTSOURCING FRAUDULENTO

Usurpación de Profesiones. Falsificación de Documentos. Fraude Fiscal. Fraudes Financieros. Fraude al IMSS. Fraude a los Trabajadores. Lavado de dinero. Delitos derivados del lavado de dinero. Delincuencia Organizada. Ley de Extinción de Dominio. Decomisos. Reparación del daño. Pago de Multas.

 

Consideraciones generales: Poco a poco el SAT retoma su función básica, recaudar dinero y dejar de ser parte de los esquemas de facturas falsas, el Estado Mexicano, o lo que queda de él, necesita dinero a espuertas (mucho para los de argos).

En el momento en que comience el ajuste de cuentas contra la evasión fiscal, estos son los delitos primarios que va a buscar:

1.       Asociación delictiva.

2.       Delitos calificados.

3.       Autoría Intelectual del Delito.

4.       Responsables de los Delitos.

5.       Responsabilidad de las Personas Morales.

6.       Responsabilidad de los asesores fiscales.

7.       Responsabilidad Penal de los directos de las empresas.

Delitos Fiscales Primarios:

6.            Usurpación de Profesiones.

7.            Fraude a Terceros.

8.            Falsificación de Documentos.

El Fraude Fiscal.

Sanciones privativas de libertad y penas pecuniarias.

9.       Fraude Fiscal.

10.   Fraudes Financieros.

11.   Fraude al IMSS.

12.   Fraude a los Trabajadores.

13.   Fraudes Contables.

El Lavado de dinero:

Sanciones privativas de libertad y penas pecuniarias.

14.   Lavado de dinero.

15.   Delitos derivados del lavado de dinero.

16.   Delitos en la ley de PLD son tres.

17.   Delitos de la Ley FINTECH, son ocho.

18.   Delincuencia Organizada.

Penas Pecuniarias para todos los delitos Federales:

19.   Ley de Extinción de Dominio.

20.   Decomisos.

21.   Reparación del daño.

22.   Pago de Multas.

23.   Embargos.

Sanciones económicos coactivas administrativas:

24.   Determinación de un crédito fiscal a cargo del contribuyente.

25.   Acuerdos conclusivos.

26.   Aseguramiento Precautorio.

 

27.   Inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución.

Revista Defensa Fiscal. Una comunidad de probables usurpadores de profesiones

Noticias Externas

ARTURO J. URBINA NANDAYAPA

Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM con mención honorifica en el examen doctoral por el grado de Doctor en derecho Fiscal.

Expositor de temas fiscales y autor de más de 40 libros en derecho Penal Fiscal.

Ha impartido clases en el SAT, la PGR, y es abogado postulante.

arturourbina1@hotmail.com

Celular 044 55 54 05 14 92

Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL.

Entrevistado por el New York Times y el Washington Post y por Noticieros Televisa.

Volver
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com