¿Cómo DEBE SER LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL CUANDO SE INICIA LA INVESTIGACIÓN POR DELITOS FISCALES y de Lavado de Dinero?

Las investigaciones de las autoridades van sobre dos delitos de manera simultánea, Fraude Fiscal y Lavado de dinero.

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente.

Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero para la empresa, la principal preocupación, debe ser si tiene una contabilidad infectada con facturas falsas, o si ha realizado Operaciones de riesgo de Lavado de dinero, entre ellas se engloban más de 14 tipos de operaciones, vulnerables, inusuales, preocupante, etc.

¿Cómo DEBE SER LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL CUANDO SE INICIA LA INVESTIGACIÓN POR DELITOS FISCALES y de Lavado de Dinero?

  1. Conocer la tipología del Fraude Fiscal.
  1. Los esquemas de simulación y las empresas Fantasmas.
  2. Operaciones Inexistentes, EDOS, EFOS Y ECOS.
  3. El artículo 69 B y la lista Negra Global Definitiva del SAT.
    1. Conocer la ley de Prevención de Lavado de Dinero
  4. Operaciones de riesgo y Operaciones Vulnerables.
  5. Obligaciones de cumplimiento.
  6. La prevención del Lavado de Dinero en su Empresa.
    1. Prevención, Regularización y Planeación.
  7. ¿En qué consiste la Prevención de Delitos Fiscales, Financieros y de Lavado de dinero?
  8. ¿Cómo se puede regularizar una empresa de infracciones o pecados cometidos con anterioridad?
  9. Las recomendaciones en Informática, en la contabilidad y en el cuidado en las operaciones Financieras de su empresa.

Un tema que no es importante, es vital para el empresario que haya comprado facturas falsas. Tener una contabilidad infectada de facturas falsas, ¿cree usted que es o no es un problema legal? ¿Haber tenido relaciones comerciales, ilícitas y peligrosas con empresas fantasmas, es o no un riesgo de cárcel?

Cómo hemos comentado en otros artículos, ¿va a confiar en unos ex presidiarios que se dedican a vender facturas falsas’ va a pagarles a usurpadores de profesiones que se ostentan como doctores en derecho sin cédulas profesionales?

Con este tipo de soluciones, el problema se va a gravar, eso se lo garantizamos:

Este problema si tiene solución. Por difícil que parezca a simple vista, es un problema que gracias a la avaricia del ex presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene soluciones, Manuel Hallivis Pelado, es parte de los fiscalistas del baño, de hecho, es uno de ellos, es parte de un esquema de fraude de alta escuela y eso abre las puertas legales de este problemita.

Este curso  lo vamos a impartir en Aguascalientes, Cancún, y la ciudad de México como primer punto de partida, y en Durango,

Tiene un costo de 3 mil pesos con IVA incluido y como material del curso, dos libros de LOS DELITOS FISCALES EN MÉXICO por el Maestro y Doctor en Derecho Fiscal ARTURO DE J. URBINA NANDAYAPA.

Y acceso a la página especial de NOTICIERO FISCAL, en donde podrá encontrar:

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