CDMX CURSO TALLER de Elaboración De Contratos De Prestación De Servicios Profesionales Y De La Elaboración Del Manual De Prevención De Lavado De Dinero

CURSO – TALLER

Alternativas legales al Outsourcing y acciones preventivas-correctivas en materia fiscal, para darle certeza jurídica a su empresa.

OBJETIVO DEL CURSO

  • Que el participante conozca las alternativas legales que existen en el Outsourcing.
  • Qué acciones realizar si tiene una contabilidad Infectada con Facturas Falsas.
  • Las declaraciones Fiscales de 2019, ¿Cómo deben presentarse?
  • La Prevención en su empresa para el futuro.
  • Esquemas de Planeación Legal en su empresa.
  • La informática Tributaria. ¿Su mejor aliada o su peor enemigo?

Y que el participante, APRENDA A  ELABORAR:

  • UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, que lo proteja a él y a su cliente.
  • EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

Y LO más importante para una empresa

  • Conozca como instrumentar el Órgano Interno de Prevención de Delitos en su empresa.

 

TEMARIO

  1. A. Conocer la tipología del Fraude Fiscal.
  2. Los esquemas de simulación y las empresas Fantasmas.
  3. Operaciones Inexistentes, EDOS, EFOS Y ECOS.

3.-El artículo 69 B y la Lista Negra Global Definitiva del SAT

  1. B. Conocer la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
  2. Operaciones de riesgo y Operaciones Vulnerables.
  3. Obligaciones de cumplimiento.
  4. La prevención del Lavado de Dinero en su Empresa.
  5. ¿Cómo elaborar un contrato de prestación de servicios profesionales? Este es el primer gran objetivo de los talleres, conocer el objeto y el fin de los contratos y la conveniencia de presentar opiniones profesionales por escrito, para la defensa del contador

Y qué decir de la empresa, los contratos son el ancla de la seguridad, es mejor tenerlos que no tenerlos.

  1. ¿Cómo elaborar un Manual de Prevención de Lavado de Dinero? Diría alguien, con mucho cuidado y mayor conocimiento, pero no es solo un documento que como si fuera del colegio de contadores, hacerlo a lo bestia, hay que tener muchos detalles en cuenta, entre los que destacan:;
    1. ¿Cómo detectar una matriz de riesgo de la empresa?
    2. ¿Cuáles son las actividades de riesgo de la empresa?
  • Establecer la política de conocer a tu cliente.
  1. Elaborar los contratos con los terceros relacionados con la empresa.
  2. Elaborar contratos con el personal de la empresa.
  3. Elaborar las bitácoras de control.
  • AHORA SI ELABORAR EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO DE SU EMPRESA.

Este manual es una obligación que se debe registrar ante la CNBV.

  1. El órgano Interno de Prevención de Delitos en su empresa, o el complaince de prevención. Este es el órgano de prevención de delitos fiscales, financieros y de lavado de dinero que pueda existir en cualquier empresa en términos presentes y futuros, ya que puede limitar las sanciones penale HASTA EN UNA CUARTA PARTE Y POR DISPOSICIÓN DE LEY.

Es el aspecto más importante del derecho penal Fiscal.

 

EXPOSITOR

Dr. Arturo Urbina Nandayapa.-Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM, abogado postulante en materia de delitos fiscales, desde 1991. Autor de las obras LOS DELITOS FISCALES EN MÉXICO (5 tomos) y EL OUTSOURCING KAMIKAZE FISCAL, que fue presentado en Cancún, en el que detallaba los delitos de fraude fiscal, fraude al IMSS, lavado de dinero y delincuencia Organizada que arrastraba consigo el esquema de Outsourcing, es el mayor y mejor visionario legal de México.

 

El curso incluye:

  • Material del curso.
  • Constancia de participación.
  • Un libro autoría del expositor.
  • Acceso a la página especial de NOTICIERO FISCAL.
  • Coffee break.

¡¡¡Especial¡¡¡

A las 10 primeras personas que se inscriban al curso, les ofrecemos una consulta gratuita sobre un  caso concreto (sin datos personales) mismo que deberá enviar al siguiente correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  y se dará respuesta en el transcurso del evento.

FECHA

21, 22 y 23 de Marzo 2019 

Jueves 21 -  5:00 PM A 9:00 PM

Viernes 22 -  5:00 PM A 9:00 PM

Sábado 23 -  9:00 AM a 1:00 PM

 

Lugar: Nueva York 50, Colonia Nápoles

 Costo: $ 4,800.00 IVA incluido.

BANCO: SANTANDER

CUENTA: 92000892074
CLABE: 014180920008920741

Informes e Inscripciones

Teléfonos: 56158511 y 56158284

Maite Orgaz