CURSOS:

 

Próximamente...

¿Cómo ESTABLECER UN CENTRO DE INTELIGENCIA FISCAL Y FINANCIERA?

¿Qué debe entenderse por este centro de inteligencia Financiera? ¿Qué áreas debe tener para su objetivo? Las materias a revisar para una función real. ¿Qué tipo de personas debe tener como objetivo? ¿Qué tipo de actividades debe fiscalizar? ¿Qué tipo de acciones debe tomar cuando detecta delitos graves? ¿Qué delitos son los mayores a combatir? Los procesos penales a iniciar. Las acciones a tomar dentro de la recuperación de activos. Preferencia: La  reparación de daño. Decomisos o la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

Regístrese para leer más...