¿Cómo servirse de esta herramienta para cumplir las obligaciones de PLD? Los Notarios, profesionistas que desconocen sus obligaciones fiscales. Y de PLD. La lista de las empresas obligadas a entregar reportes de avisos de Operaciones Vulnerables. Conocer los tipos de operaciones de riesgo en PLD. La manera en que se entregan estos reportes de OV. Ante quien se entregan. Las obligaciones de la ley Fintech. Las sanciones administrativas por no entregarlos reportes de OV. El Outsourcing y sus obligaciones de PLD.