La detección de discrepancias fiscales. De la declaratoria de Perjuicio. A la querella por la PFF. La UIF y sus facultades. La CNBV y el sistema financiero. El delito de lavado de dinero. La ley de PLD. La Ley FINTECH. La SEIDO por lavado de dinero. LOS ÓRGANOS INTERNOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO. LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN SU EMPRESA. LAS VENTAJAS FISCALES DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EMPRESARIALES.

La galería de la Infamia. ¿Compró o no compró facturas Falsas? Auditorías Interna para conocer la extensión del daño. Las buenas noticias. Si su vendedor de facturas favorito es un despacho o fiscalista anunciado en revistas, tiene una gran salida. Si no lo es, tiene oportunidades. El futuro es tener conocimiento especializado CONFIABLE. Si busca asesoría de los fiscalistas del baño, se merece lo peor. LO QUE DEBE BUSCAR A FUTURO.