Auditorías Electrónicas. Planeaciones Fiscales Agresivas. ALTERNATIVAS LEGALES AL OUTSOURCING. Los efectos de la Lista Negra Global Definitiva. Acuerdos Conclusivos a través de la Prodecon. Prevención de Lavado de Dinero. Reformas a la ley de Delincuencia Organizada. La aplicación de la Ley FINTECH. Conocer cómo se integra una carpeta de investigación de Delitos Fiscales. La responsabilidad Penal en materia de delitos fiscales. La responsabilidad Penal de la empresa.

En derecho Penal Fiscal. Las conductas delictivas más importantes actuales. Las empresas Fantasma. Las Facturas Falsas. Identificar a los responsables del delito. El Outsourcing Fraudulento. Las Planeaciones Fiscales Agresivas. La defensa legal del contribuyente. La prevención de Delitos Fiscales, y la prevención de Delitos Financieros.

En Prevención de Lavado de Dinero. El tipo Penal del Lavado de dinero. ¿Qué es la ley de Prevención de Lavado de dinero? antes que nada, conocer las operaciones de riesgo. Ahora sí, analice las Operaciones Vulnerables. Conocer los pasos para instrumentar la Prevención de Lavado de dinero en su empresa. Las leyes Financieras. La ley DE PLD. LA LEY FINTECH. La ley FATCA.

La Informática como su peor enemigo. ¿Cómo utiliza el SAT el sistema informático para detectar la evasión fiscal? La CNBV y el sistema Financiero. Los daños financieros al contribuyente por la UIF. Su mejor amigo. Los sistemas informáticos en su empresa. Utilizar la inteligencia artificial. La contabilidad digital, siempre al día. Órganos de control Informáticos. La prevención de ataques cibernéticos.