La detección de discrepancias fiscales. De la declaratoria de Perjuicio. A la querella por la PFF. La UIF y sus facultades. La CNBV y el sistema financiero. El delito de lavado de dinero. La ley de PLD. La Ley FINTECH. La SEIDO por lavado de dinero. LOS ÓRGANOS INTERNOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO. LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO EN SU EMPRESA. LAS VENTAJAS FISCALES DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EMPRESARIALES.