¿Le creemos o no le creemos lo que han dicho las autoridades del SAT? ¿Cuál puede ser la estrategia de recaudación del SAT? Entonces ya sabremos por donde viene el golpe. ¿Cómo tiene la consciencia fiscal su cliente? ¿Puede resistir o no una auditoría digital? ¿Conoce las consecuencias administrativas de tener una contabilidad infectada con facturas falsas? Usted como brillante asesor, ¿Conoce cómo se inicia una investigación administrativa? ¿Y conoce cómo se lleva a cabo una investigación Penal? ¿Qué le va a recomendar a su cliente después de analizar todo lo anterior?

O el Compliance empresarial para aquellos que prefieren siempre lo extranjero. El marco legal que beneficia a las empresas de actos Delictivos Pasados. Y de actos delictivos en el Futuro. Las empresas como responsables de delitos fiscales y de lavado de dinero. La prevención de Delitos Fiscales y delitos financieros. La prevención del Lavado de dinero. El Órgano de control y la contabilidad Fiscal. La Capacitación, el control y la actualización constante. Una nueva herramienta para el Compliance Empresarial.

¿Cuál es la motivación para cambiar de esquemas de planeación fiscal? El compliance empresarial. O mejor lo podemos llamar Órganos de control Interno Empresarial de Prevención de Delitos. Primero, reestructurar la empresa. Crear los organismos de control. La capacitación del personal encargado de llevar estos controles. Es un cambio de mentalidad completo. Las herramientas de control.