O el Compliance empresarial para aquellos que prefieren siempre lo extranjero. El marco legal que beneficia a las empresas de actos Delictivos Pasados. Y de actos delictivos en el Futuro. Las empresas como responsables de delitos fiscales y de lavado de dinero. La prevención de Delitos Fiscales y delitos financieros. La prevención del Lavado de dinero. El Órgano de control y la contabilidad Fiscal. La Capacitación, el control y la actualización constante. Una nueva herramienta para el Compliance Empresarial.

¿Cuál es la motivación para cambiar de esquemas de planeación fiscal? El compliance empresarial. O mejor lo podemos llamar Órganos de control Interno Empresarial de Prevención de Delitos. Primero, reestructurar la empresa. Crear los organismos de control. La capacitación del personal encargado de llevar estos controles. Es un cambio de mentalidad completo. Las herramientas de control.

Antes que nada, se debe conocer ¿Cuál es la investigación de evasores fiscales por parte del SAT? ¿Cómo investiga la UIF el delito de Lavado de Dinero? La importancia de la Lista Negra Global Definitiva. Aprendizaje a través de Casos Prácticos. La importancia de la experiencia en la defensa Legal. La importancia de la Prevención de Delitos en la Empresa. ¿Saber cómo enfrentar problemas Penales a futuro?