LOS RETOS ESPECIALES DEL PROCESO PENAL FISCAL Y DEL LAVADO DE DINERO EN EL MÉXICO ACTUAL

Si falla su abogado defensor, el procesado perderá su libertad y mucho dinero. Primero, conocer de dónde viene el delito. Conocer los tipos de procesos  que existen en México actualmente. El efecto de una factura falsa vendida por una empresa fantasma. El delito de lavado de dinero, es materia penal, no contable. ¿Qué significan las operaciones vulnerables dentro del proceso de lavado de dinero? La gran falla de los expertillos en Prevención de Lavado de dinero. Los delitos financieros en México.

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