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CON LA APLICACIÓN DE LAS LEYES FISCALES, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES QUE COMPRAN FACTURAS FALSAS?

Se va desarrollar un área de inteligencia Financiera para detectar grupos criminales. Entre ellos, están los fiscalistas del baño. ¿Cómo definir a un grupo criminal financiero y/o fiscal? El caso de Canayín, está calificado dentro de este tipo de grupos de delincuencia criminal. Pronto veremos como delito del crimen organizado, ¿el TRÁFICO DE FACTRAS FALSAS? Los delitos a perseguir de estos grupos criminales. Primero el Fraude Fiscal. El fraude al IMSS. La falsificación de documentos contables. Lo Fraudes Financieros. El Lavado de Dinero. El delito de Delincuencia Organizada y la aplicación de la ley de Extinción de Dominio.

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