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¿EN QUÉ MOMENTO UNA EMPRESA LEGÍTIMA PASA A FORMAR PARTE DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL?

Las empresas fantasmas como parte de organizaciones criminales. La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo se estructura una investigación de lavado de dinero? La carpeta de investigación a la SEIDO. La empresa legítima atrapada en la red de la delincuencia organizada. El futuro para las facturas falsas.

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