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EL MUNDO DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO

El delito de lavado de dinero. La ley de Prevención de Lavado de dinero. La ley FATCA. ¿Cuándo se presenta el lavado de dinero en las facturas falsas? Los fiscalistas del baño, asesores de lavado de dinero. Las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Las funciones de la Unidad de Inteligencia de la PGR. El beneficiario Final del lavado de dinero. La absoluta impunidad en México en el delito de lavado de dinero. El futuro de este delito en México.

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