CURSO Alternativas legales al Outsourcing y acciones preventivas-correctivas en materia fiscal, para darle certeza jurídica a su empresa.

“Conozca las medidas que el SAT aplicará para la recaudación 2019”

OBJETIVO DEL CURSO

 

  • Que el participante conozca las alternativas legales que existen en el Outsourcing.
  • Qué acciones realizar si tiene una contabilidad Infectada con Facturas Falsas.
  • Las declaraciones Fiscales de 2019, ¿Cómo deben presentarse?
  • La Prevención en su empresa para el futuro.
  • Esquemas de Planeación Legal en su empresa.
  • La informática Tributaria. ¿Su mejor aliada o su peor enemigo?

TEMARIO

  1. A. Conocer la tipología del Fraude Fiscal.
    Los esquemas de simulación y las empresas Fantasmas.
    2. Operaciones Inexistentes, EDOS, EFOS Y ECOS.
    3.-El artículo 69 B y la Lista Negra Global Definitiva del SAT
  2. B. Conocer la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
    Operaciones de riesgo y Operaciones Vulnerables.
    5. Obligaciones de cumplimiento.
    6. La prevención del Lavado de Dinero en su Empresa.
  3. C. Prevención, Regularización y Planeación.
    ¿En qué consiste la Prevención de Delitos Fiscales, Financieros y de Lavado de dinero?
    8. ¿Cómo se puede regularizar una empresa de infracciones o pecados cometidos con anterioridad?
    9. Las recomendaciones en Informática, en la contabilidad y en el cuidado en las operaciones Financieras de su empresa.

 

EXPOSITOR

Dr. Arturo Urbina Nandayapa.-Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM, abogado postulante en materia de delitos fiscales, desde 1991. Autor de las obras LOS DELITOS FISCALES EN MÉXICO (5 tomos) y EL OUTSOURCING KAMIKAZE FISCAL, que fue presentado en Cancún, en el que detallaba los delitos de fraude fiscal, fraude al IMSS, lavado de dinero y delincuencia Organizada que arrastraba consigo el esquema de Outsourcing, es el mayor y mejor visionario legal de México.

 

El curso incluye:

  • Material del curso.
  • Constancia de participación.
  • Un libro autoría del expositor.
  • Acceso a la página especial de NOTICIERO FISCAL.
  • Coffee break.

¡¡¡Especial!!!

A las 10 primeras personas que se inscriban al curso, les ofrecemos una consulta gratuita sobre un  caso concreto (sin datos personales) mismo que deberá enviar al siguiente correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., y se dará respuesta en el transcurso del evento.

FECHA

22 y 23 de Febrero 2019

Viernes 22 -  5:00 PM A 9:00 PM

Sábado 23 -  9:00 AM a 1:00 PM

Lugar: Hotel Adhara Cancún

 Costo: $ 3,000.00 IVA incluido.
BANCO: BANORTE (Banco Mercantil del Norte, S.A.) CUENTA: 0447552108
CLABE: 072691004475521081
TARJETA: 5264 2468 2309 5368

Informes e Inscripciones
L.D. María Gómez Sánchez

Cel y whatsapp: 998-1665951