Prevención de delitos Fiscales, Financieros y de Lavado de Dinero. La seguridad Fiscal y financiera en su empresa. Capacitación, actualización e Información de las reformas Fiscales presentas y futuras.
Dos opciones legales a futuro cercano en su empresa, como buenos mexicanos, no hay como esperar a que les llegue el golpe, que todo sea demasiado tarde para comenzar a pensar en la prevención,
- ¿Cuál será el camino del gobierno? Primer caso, no hace nada, todo seguirá igual con el lógico incremento en la industria de facturas falsas al alza y el crecimiento más desmesurado del Outsourcing fraudulento.
Pero ¿y si el gobierno toma el segundo camino de perseguir radicalmente a los evasores fiscales dentro y fuera del gobierno?
- ¿Cuál el camino de los contribuyentes? Primer camino, como no pasa nada, lo ideal es comprar más facturas y a seguir disfrutando de la exención personal de impuestos gracias a la inactividad del gobierno, seguir financiándose de la evasión fiscal, a costillas de los trabajadores y de los impuestos.
Pero ¿Y si el gobierno persigue también a los consumidores de facturas falsas?
¿Qué prefiere a futuro? Tiene varias opciones en este camino:
- No hacer nada y seguir con la compra venta de facturas falsas de Empresas Fantasmas,
- Buscar prevenir sanciones fiscales más graves,
- O en su caso, cambiar de esquemas de Planeación Fiscal y aprovechar las ventajas de las reformas fiscales.
Este gobierno ha prometido mucho, pero para cumplir sus promesas, necesita:
- Manejar las finanzas los recursos y las deudas heredadas.}
- Recaudar mucho dinero,
- Y saber administrar los recursos, la corrupción no se va a terminar por un Decreto.
TEMARIO DEL CURSO:
Enfocado a Problemas Reales, Casos Prácticos Y Prevención de Problemas Futuros:
Primera Parte
Los instrumentos de recaudación del Fisco Federal.
Segunda Parte.
LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
Tercera Parte.
La Informática Empresarial y una Planeación Legal
Buscar capacitarse., actualizarse y tener la información fiscal a la mano, este es un punto casi obligatorio
Primera Parte
LOS INSTRUMENTOS DE RECAUDACIÓN DEL FISCO FEDERAL.
- El costo y el valor de una factura falsa, frente al riesgo de las reformas Fiscales.
- Las herramientas de recaudación tributaria del Estado.
- La defensa del Contribuyente en materia Administrativa y Penal.
Segunda Parte.
LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
- Buscar instrumentar en sus empresas los órganos de prevención del delito, lo cual es una salida legal de problemas penales a futuro.
- Poner en funcionamiento en su empresa la Prevención de Lavado de Dinero, es un mecanismo de planeación Fiscal eficiente y obligatorio.
- La Seguridad Informática Empresarial en materia Fiscal y Financiera.
Tercera Parte.
LA INFORMÁTICA EMPRESARIAL Y UNA PLANEACIÓN LEGAL
- Decidir entre buscar implantar una verdadera planeación fiscal Legal, existen más de 14 tipos de esquemas fiscales y financieras que pueden ser aprovechados por los contribuyentes.
- El Juicio de Amparo como una herramienta de la planeación Fiscal, frente a las reformas fiscales que vienen y las que ya son parte del esquema tributario en México.
- Conocer la ley Fintech y aprovechar los beneficios fiscales y financieros de esta ley.
Este curso incluye:
El Material del curso.
Dos libros del Doctor ARTURO URBINA en DERECHO PENAL FISCAL.
Una suscripción gratuita al material de la MICRO REVISTA FISCAL de NOTICIARO FISCAL, que se publicará quincenalmente y que enfoca temas especializados en cada revista sobre temas de actualidad, interés que no pasan de moda, pero que simplifican la tarea de buscar información sobre temas específicos.
COSTO:
$2,600.00 POR PARTICIPANTE.
CON IVA: $2,990.00.
LUGAR DEL CURSO:
En la Ciudad de México.
Se impartirá el 9 y 10 de noviembre, viernes de 16:00 a 20:00 hrs., y sábado de 09:00 a 13:00 hrs., con una duración total de 8 horas.
En las instalaciones de Cádiz 24, Colonia San José Insurgentes
Depósitos en cuenta:
- ARTURO J. URBINA NANDAYAPA
Banco HSBC, cuenta 4213 1660 6544 1614
- GRUPO CONSULTOR CERERO, RANGEL, S.C.
Banco Santander, cuenta 92000892074, clabe 014180920008920741
EXPOSITORES:
ARTURO J. URBINA NANDAYAPA, Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM.
Autor del libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL,
Y más de 40 libros en Derecho Penal Fiscal, temas Fiscales, auditorías y de Aduanas y Comercio Exterior, en la obra de 5 tomos, EL DERECHO Penal fiscal, UTILIZADA como libros de texto en la PGR y el SAT.
Expositor en las mejores universidades de México, y conferencista invitado del SAT, UIF, PGR, en temas fiscales, financieros y de lavado de dinero.
ELIUD CERERO REYES, contador y abogado, especialista en auditorías.
MAYORES INFORMES
Eliud Cerero Reyes
Grupo Consultor Cerero, Rangel, S.C.
Tel: (52 55) 5615 8511
Tel: (52 55) 5615 8284
Cádiz Sur # 24, Colonia Insurgentes Mixcoac
Ciudad de México, 09320
