¿CÓMPRÓ FACTURAS FALSAS? MÁS LE VALE CONOCER LAS FUNCIONES DE LA UIF, LAS REFORMAS PARA 2019, SU ESTRUCTURA Y LOS DELITOS QUE GENERAN EL LAVADO DE DINERO

A los 3 días el titular de la UIF presenta la primera querella por Lavado de Dinero. ¿Cuáles son las funciones de la UIF? ¿Cómo se genera el delito de lavado de dinero? Primera estación, la UIF. Siguiente parada, la SEIDO. Fraude fiscal y lavado de dinero. Lavado de dinero y delincuencia organizada. Se aplica la ley de extinción de dominio.

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