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LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN CONTRA DE LAS OUTSOURCINGS

Obligaciones fiscales y de seguridad Social. El SAT. El IMSS. La STPS. Avisos por Operaciones Vulnerables. La Unidad de Inteligencia Financiera. La CNBV. La Unidad de Análisis Financiero de la PGR. Sanciones Administrativas. Multas por omisión en presentar avisos de PLD. Imposición de Capitales Constitutivos del IMSS. Determinación de Créditos Fiscales. Los delitos de Lavado de Dinero. Esquema de simulación de operaciones. Fraude al Fisco federal. Fraude al IMSS. Fraude a los Trabajadores. Lavado de Dinero. Delincuencia Organizada. Aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

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